Godiligentai

Godiligentai là gì?

Godiligentai là một công cụ AI tiên tiến được thiết kế đặc biệt để tự động hóa các hoạt động Kiểm tra Khách hàng (KYC) và Chống Rửa tiền (AML). Nó được sử dụng bởi các ngân hàng hàng đầu và các công ty fintech để tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro và tuân thủ, giảm bớt gánh nặng công việc thủ công cho các nhóm KYC. Bằng cách tận dụng các tác nhân AI tiên tiến, Godiligentai nâng cao hiệu quả hoạt động, cho phép các tổ chức xử lý dữ liệu khách hàng, xác minh tài liệu và quản lý đánh giá rủi ro với độ chính xác và tốc độ cao hơn. Công cụ này tích hợp liền mạch vào các hệ thống hiện có, cung cấp một giải pháp tùy chỉnh phù hợp với các yêu cầu tuân thủ cụ thể.

Cách sử dụng Godiligentai?

1. Xác định quy trình làm việc của bạn: Xác định các quy trình KYC/AML cần tự động hóa, chẳng hạn như đánh giá rủi ro hoặc xử lý tài liệu.
2. Kết nối hệ thống của bạn: Tích hợp tác nhân AI Godiligentai với các hệ thống hiện có của bạn thông qua API hoặc thông qua các tích hợp gốc.
3. Cấu hình chính sách của bạn: Tải lên các chính sách và quy trình rủi ro cụ thể của bạn để tùy chỉnh hoạt động của tác nhân AI.
4. Triển khai với sự giám sát: Khởi chạy tác nhân trong một môi trường kiểm soát nơi các nhà phân tích có thể xem xét đầu ra của nó cho đến khi bạn tự tin vào các quy trình tự động của nó.

Các tính năng chính của Godiligentai là gì?

• Tự động hóa bằng AI: Tự động hóa các quy trình KYC/AML để giảm khối lượng công việc thủ công và nâng cao hiệu quả.
• Quy trình làm việc tùy chỉnh: Cho phép người dùng xác định các quy trình cụ thể cho đánh giá rủi ro, xác minh tài liệu và xử lý cảnh báo.
• Tích hợp liền mạch: Dễ dàng kết nối với các hệ thống và công cụ tuân thủ hiện có thông qua API và các tích hợp gốc.
• Dấu vết kiểm toán: Duy trì một dấu vết kiểm toán toàn diện của tất cả các kiểm tra đã thực hiện, đảm bảo tuân thủ và trách nhiệm.
• Phát hiện rủi ro nâng cao: Sử dụng AI để cải thiện khả năng phát hiện rủi ro, thay thế các kiểm tra thủ công không thể đoán trước.

Godiligentai dành cho ai?

Godiligentai chủ yếu được thiết kế cho các tổ chức tài chính, bao gồm ngân hàng và các công ty fintech, cần tối ưu hóa quy trình KYC và AML của họ. Nó lý tưởng cho các nhóm tuân thủ bị quá tải với các công việc thủ công và muốn nâng cao hiệu quả hoạt động. Ngoài ra, nó phục vụ cho các tổ chức muốn cải thiện khả năng quản lý rủi ro của họ trong khi đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.

Các trường hợp sử dụng của Godiligentai là gì?

1. Đánh giá rủi ro thương nhân: Tự động điều tra các trang web thương nhân và mạng xã hội để xác định các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến doanh nghiệp.
2. Giải quyết cảnh báo dương tính giả: Xử lý và giải quyết hiệu quả các cảnh báo dương tính giả từ các công cụ sàng lọc lệnh trừng phạt và PEP.
3. Xác minh tài liệu: Tối ưu hóa việc xác minh tài liệu khách hàng theo các chính sách và yêu cầu đã thiết lập.