Nein, wir halten uns an die DSGVO und andere anwendbare lokale Gesetze.

Welche Zahlungsmethoden werden unterstützt?

Wir akzeptieren Rechnungen, Kreditkarten und Banküberweisungen.

Kann ich meinen Dienstleistungsvertrag kündigen?

Ja, um dies zu tun, kontaktieren Sie bitte sales@thekyb.com.

In welchen Branchen bieten Sie Ihre Dienstleistungen an?

Wir bieten Lösungen für die Branchen: Fintech, Versicherungen, Banken, Kryptowährungen, Gesundheitswesen und E-Commerce an. Unsere Lösungen können jedoch auch in mehreren anderen Branchen angewendet werden.

Was ist die Unternehmensverifizierung?

Die Unternehmensverifizierung ist der Prozess der Bestätigung der Legitimität und Genauigkeit von Informationen, die mit einem Unternehmen verbunden sind, wie z.B. dem rechtlichen Namen, der Adresse, der Registrierungsnummer, dem Eigentum und dem Betriebsstatus.

Wie sammelt KYB Unternehmensinformationen?

KYB ermöglicht es seinen Nutzern, den Ablauf der Sammlung von Unternehmensinformationen von ihren Kunden durch die Verwendung von maßgeschneiderten Fragebögen oder dem KYB Journey Builder anzupassen. Wir erlauben den Nutzern auch, unsere vorgefertigten Vorlagen zur Sammlung oder zum Hochladen von Unternehmensinformationen zu verwenden.

Wie werden die Unternehmensinformationen verifiziert?

Unternehmensinformationen werden verifiziert, indem sie mit offiziellen Unternehmensregistern abgeglichen werden; zudem wird das Unternehmen aus AML-Überwachungslisten, PEP-Überwachungslisten und negativen Medienüberprüfungen überprüft.

Verifizieren Sie die Identität von Unternehmensinhabern?

KYB überprüft die Identität der Unternehmensinhaber mit seinem Identitätsüberprüfungsprozess, indem mehrere KYC-Überprüfungen an ihnen durchgeführt werden.

Was ist Alarmierung und Überwachung?

Das Modul Alarmierung und Überwachung ermöglicht es den Nutzern, ein Unternehmen kontinuierlich zu überwachen, indem sie das Unternehmen verfolgen und Benachrichtigungen über Änderungen der Unternehmensinformationen in offiziellen Datenquellen erhalten.

Wie viele Länder werden von KYB abgedeckt?

KYB bietet Daten aus offiziellen Datenquellen, die mehr als 250+ Länder und Staaten abdecken.

Zuletzt aktualisiert: 3. März 2026

Thekyb

Name: Thekyb
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Einführung:

The KYB bietet umfassende Lösungen für die Unternehmensverifizierung und Risikobewertung an.

Startdatum:

31. Januar 2023

Social-Links:

Monatliche Besuche:

16.1K

Eingaben:

Ausgaben:

Unterstützte Sprachen:

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💼Arbeit/Beruflich🎨Kreativität/Erstellung

Bewertung der finanziellen Gesundheit von Unternehmen30 Umfassende Lösungen für Geschäftswachstum14 Digitale IdentitäTs Und VertrauenslöSungen6

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Thekyb Übersicht

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Thekyb Vor- und Nachteile

Vorteile

Umfassende KYB-Lösungen: Das KYB bietet eine breite Palette von Lösungen, einschließlich Unternehmensverifizierung, Risikobewertung und UBO-Identifizierung, die verschiedene Branchen bedienen.
Globale Datenabdeckung: Mit Zugriff auf Daten aus über 250 Ländern und 230 Millionen Unternehmen bietet das KYB umfassende Möglichkeiten zur Unternehmensverifizierung.
Echtzeitdatenzugriff: Die Plattform bezieht Daten in Echtzeit direkt aus offiziellen Unternehmensregistern und gewährleistet aktuelle und genaue Informationen für die Einhaltung.

Nachteile

Keine Nachteile für dieses Tool erkannt

Thekyb Preise

Basis-KYB-Prüfung

USD 5.00/one-time

Mindestens 38 Überprüfungen erforderlich, um zu beginnen.

Unternehmensplan

USD 0.00/monthly

Anpassbarer Plan, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Für die neuesten Preisinformationen besuchen Sie diesen Link: https://thekyb.com/pricing/

Preise können sich ändern. Bitte besuchen Sie die offizielle Website für die aktuellsten Preisinformationen.

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Absprungrate

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KYB steht für Know Your Business, was ein Due-Diligence-Prozess ist, den Unternehmen verwenden, um die Identität und Legitimität ihrer Geschäftspartner oder Kunden zu überprüfen. Das Ziel von KYB ist es, sicherzustellen, dass Unternehmen nicht in illegale Aktivitäten wie Geldwäsche, Betrug oder Terrorismusfinanzierung verwickelt sind, indem sie überprüfen, dass sie mit legitimen und angesehenen Geschäftseinheiten zu tun haben.

UBO steht für Ultimate Beneficial Owner, was ein Begriff ist, der die natürliche Person(en) beschreibt, die letztendlich eine juristische Person oder Vereinbarung, wie ein Unternehmen oder einen Trust, besitzen oder kontrollieren. Der UBO ist die Person(en), die direkt oder indirekt, durch eine Kette von Eigentum oder Kontrolle, mehr als einen bestimmten Prozentsatz der Anteile, Stimmrechte oder Eigentumsinteressen an einem Unternehmen besitzen oder kontrollieren.

AML steht für Anti-Geldwäsche, was sich auf eine Reihe von Gesetzen, Vorschriften und Verfahren bezieht, die darauf abzielen, illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, zu erkennen und zu melden.

Enhanced Due Diligence (EDD) ist ein gründlicheres Maß an Due Diligence, das Unternehmen verwenden, um Kunden oder Geschäftspartner mit höherem Risiko zu untersuchen. EDD ist ein risikobasierter Ansatz, der von Unternehmen verlangt, zusätzliche Überprüfungen durchzuführen und mehr Informationen über den Standard-Due-Diligence-Prozess hinaus zu sammeln, um die Art der Risiken, die von dem Kunden oder Partner ausgehen, besser zu verstehen.

KYB hat mehrere Zertifizierungen erhalten, darunter die Zertifizierung nach der International Organization for Standardization (ISO 27001) und die Zertifizierung zur Einhaltung der DSGVO. KYB gewährleistet ein fortlaufendes Sicherheitsmanagement auf detaillierte Weise.

KYB basiert auf den grundlegenden Anforderungen der AML/CFT-Vorschriften, jedoch kann dieser Prozess je nach den Gesetzen und Risikobewertungen verschiedener Länder angepasst werden.

Für weitere FAQs besuchen Sie diesen Link: https://thekyb.com/faqs/

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