No, cumplimos con el GDPR y otras leyes locales aplicables.

¿Qué métodos de pago son aceptados?

Aceptamos facturas, tarjetas de crédito y transferencias bancarias.

¿Puedo cancelar mi contrato de servicio?

Sí, para hacerlo, por favor contacta a sales@thekyb.com.

¿A qué industrias ofrecen sus servicios?

Ofrecemos soluciones a industrias: Fintech, seguros, banca, criptomonedas, salud y comercio electrónico. Sin embargo, nuestras soluciones también pueden aplicarse a varias otras industrias.

¿Qué es la Verificación de Negocios?

La verificación de negocios es el proceso de confirmar la legitimidad y precisión de la información relacionada con una empresa, como su nombre legal, dirección, número de registro, propiedad y estado operativo.

¿Cómo recopila el KYB la Información Empresarial?

El KYB permite a sus usuarios personalizar el flujo de recopilación de información empresarial de sus clientes mediante el uso de Cuestionarios Personalizados o el Constructor de Viajes del KYB. También permitimos a los usuarios utilizar nuestras plantillas pre-diseñadas para recopilar o cargar información empresarial.

¿Cómo se verifica la Información Empresarial?

La Información Empresarial se verifica comparándola con registros comerciales oficiales, además de que el negocio se verifica en listas de vigilancia de AML, listas de PEP y screenings de medios adversos.

¿Verifican la identidad de los propietarios de negocios?

El KYB verifica la identidad de los propietarios de negocios con su proceso de verificación de identidad realizando varios controles KYC sobre ellos.

¿Qué es la Alerta y Monitoreo?

El módulo de Alerta y Monitoreo permite a los usuarios monitorear un negocio de manera perpetua siguiendo la empresa y recibir notificaciones sobre cualquier cambio en la información de la empresa en fuentes de datos oficiales.

¿Cuántos países cubre el KYB?

El KYB proporciona datos de fuentes de datos oficiales que cubren más de 250 países y estados.

Última actualización: 3 de marzo de 2026

Thekyb

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Author: TopAITools

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Introducción:

The KYB ofrece soluciones integrales para la verificación de negocios y la evaluación de riesgos.

Fecha de lanzamiento:

31 de enero de 2023

Enlaces sociales:

Visitas mensuales:

16.1K

Entradas:

Salidas:

Idiomas Soportados:

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Evaluación de la Salud Financiera Empresarial30 Soluciones Integrales de Crecimiento Empresarial14 Soluciones de Identidad Digital y Confianza6

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Thekyb Resumen

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Thekyb Pros y contras

Pros

Soluciones KYB Integrales: El KYB ofrece una amplia gama de soluciones que incluyen verificación de negocios, evaluación de riesgos e identificación de UBO, atendiendo a diversas industrias.
Cobertura Global de Datos: Con acceso a datos de más de 250 países y 230 millones de empresas, el KYB proporciona amplias capacidades de verificación empresarial.
Acceso a Datos en Tiempo Real: La plataforma obtiene datos directamente de los registros comerciales oficiales en tiempo real, asegurando información actualizada y precisa para el cumplimiento.

Contras

No se detectaron datos de contras para esta herramienta

Thekyb Precios

Verificación KYB Básica

USD 5.00/one-time

Se requieren un mínimo de 38 verificaciones para comenzar.

Plan Empresarial

USD 0.00/monthly

Plan personalizable adaptado a sus necesidades.

Para la información de precios más reciente, visite este enlace: https://thekyb.com/pricing/

Los precios están sujetos a cambios. Por favor, visite el sitio web oficial para obtener la información de precios más actualizada.

Análisis de Thekyb

Análisis de tráfico web de Thekyb

Visitas a lo Largo del Tiempo

nov 2025 - ene 2026 Todo el Tráfico

#8,411

Ranking de Herramientas IA

16.14K

Visitas Mensuales

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Tasa de Rebote

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Páginas por Visita

0:09

Duración de la Visita

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Ranking Global

1.32M

Ranking del País

Palabras Clave Populares

Palabra Clave	Volumen	CPC	Valor Estimado
opencorporates	24.57K	$1.73	$130.00
company check india	550	$0.23	$100.00
spk check mersis number	460	$0.00	$50.00
the kyb	120	$0.00	$100.00
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KYB significa Conozca su Negocio, que es un proceso de debida diligencia que las empresas utilizan para verificar la identidad y legitimidad de sus socios comerciales o clientes. El objetivo de KYB es garantizar que las empresas no estén involucradas en actividades ilegales, como el lavado de dinero, el fraude o la financiación del terrorismo, verificando que están tratando con entidades comerciales legítimas y de buena reputación.

UBO significa Propietario Beneficiario Final, que es un término utilizado para describir a la(s) persona(s) natural(es) que, en última instancia, poseen o controlan una entidad legal o un acuerdo, como una empresa o un fideicomiso. El UBO es la(s) persona(s) que, directa o indirectamente, a través de una cadena de propiedad o control, poseen o controlan más de un cierto porcentaje de las acciones, derechos de voto o interés de propiedad en una empresa.

AML significa Anti-Lavado de Dinero, que se refiere a un conjunto de leyes, regulaciones y procedimientos diseñados para prevenir, detectar e informar actividades ilegales relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La Diligencia Debida Mejorada (EDD) es un nivel más exhaustivo de debida diligencia que las empresas utilizan para investigar a clientes o socios comerciales de mayor riesgo. EDD es un enfoque basado en el riesgo que requiere que las empresas realicen controles adicionales y recopilen más información más allá del proceso estándar de debida diligencia, para comprender mejor la naturaleza de los riesgos que plantea el cliente o socio.

El KYB ha obtenido varias certificaciones, incluyendo la certificación de la Organización Internacional de Normalización (ISO 27001) y la certificación de cumplimiento del GDPR. El KYB asegura una gestión de seguridad continua de manera detallada.

El KYB se basa en los requisitos de las regulaciones básicas de AML/CFT, sin embargo, dependiendo de las leyes y evaluaciones de riesgo de diferentes países, este flujo puede ser personalizado.

Para más FAQs, visite este enlace: https://thekyb.com/faqs/

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