Pascalai

Pascalai là gì?

Pascalai là nền tảng kiểm tra và giám sát KYC (Biết Khách Hàng) và AML (Chống Rửa Tiền) dựa trên rủi ro, được hỗ trợ bởi AI, nhằm đơn giản hóa quy trình tuân thủ. Bằng cách tận dụng các mô hình AI tiên tiến, Pascalai giúp người dùng phân tích và đánh giá rủi ro liên quan đến khách hàng và bên thứ ba một cách hiệu quả và chính xác hơn so với các công cụ tuân thủ truyền thống. Nền tảng này tích hợp học máy và Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) để diễn giải và cấu trúc dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, đảm bảo đánh giá rủi ro toàn diện và quyết định tốt hơn.

Cách sử dụng Pascalai?

1. Tạo tài khoản: Truy cập trang web Pascalai và đăng ký tài khoản để truy cập nền tảng.
2. Nhập dữ liệu khách hàng: Nhập thông tin cần thiết về khách hàng hoặc bên thứ ba mà bạn muốn đánh giá vào giao diện trực quan.
3. Chạy đánh giá rủi ro: Sử dụng các mô hình AI để thực hiện kiểm tra KYC và AML, cho phép nền tảng phân tích dữ liệu và cung cấp thông tin chi tiết.
4. Xem kết quả: Phân tích các phát hiện được trình bày bởi Pascalai, tập trung vào mức độ rủi ro và các khuyến nghị tuân thủ.
5. Giám sát liên tục: Thiết lập cảnh báo để theo dõi liên tục khách hàng nhằm giữ thông tin về bất kỳ thay đổi nào trong tình trạng rủi ro của họ.

Các tính năng chính của Pascalai là gì?

• Đánh giá rủi ro dựa trên AI: Sử dụng các mô hình AI tiên tiến để phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn cho các đánh giá rủi ro toàn diện.
• Giám sát liên tục: Cung cấp cảnh báo theo thời gian thực cho những thay đổi trong hồ sơ rủi ro của khách hàng, loại bỏ nhu cầu kiểm tra định kỳ.
• Giao diện người dùng trực quan: Đơn giản hóa quản lý tuân thủ, cho phép người dùng nhanh chóng truy cập và diễn giải kết quả.
• Công cụ hợp tác: Tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa các quản lý tuân thủ, nhân viên tiếp xúc với khách hàng và kiểm toán viên bên ngoài.
• Dấu vết kiểm toán: Duy trì một nhật ký hoàn chỉnh của tất cả các tìm kiếm và quyết định để đảm bảo tính minh bạch và xác minh tuân thủ.

Pascalai dành cho ai?

Pascalai được thiết kế cho các tổ chức tài chính, quản lý tuân thủ, chuyên gia pháp lý và các tổ chức cần giải pháp tuân thủ KYC và AML mạnh mẽ. Nó phục vụ cho các doanh nghiệp mọi quy mô đang tìm cách đơn giản hóa quy trình tiếp nhận, nâng cao khả năng đánh giá rủi ro và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định. Nền tảng này đặc biệt có lợi cho các nhóm tham gia vào việc kiểm tra khách hàng, giám sát rủi ro và kiểm toán tuân thủ.

Các trường hợp sử dụng của Pascalai là gì?

1. Tiếp nhận khách hàng: Đơn giản hóa quy trình tiếp nhận cho khách hàng mới bằng cách nhanh chóng đánh giá hồ sơ rủi ro của họ và đảm bảo tuân thủ các quy định KYC.
2. Giám sát rủi ro liên tục: Theo dõi liên tục các khách hàng hiện có về những thay đổi trong tình trạng rủi ro, cho phép quản lý chủ động các vấn đề tuân thủ tiềm năng.
3. Kiểm toán tuân thủ quy định: Sử dụng tính năng dấu vết kiểm toán để cung cấp tài liệu toàn diện trong các cuộc kiểm toán tuân thủ, chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu pháp lý.