Não, cumprimos com o GDPR e outras leis locais aplicáveis.

Quais métodos de pagamento são suportados?

Aceitamos faturas, cartões de crédito e transferências bancárias.

Posso cancelar meu contrato de serviço?

Sim, para isso, entre em contato pelo e-mail sales@thekyb.com.

Para quais indústrias vocês oferecem seus serviços?

Oferecemos soluções para indústrias: Fintech, Seguros, Bancos, Criptomoeda, Saúde e Comércio Eletrônico. No entanto, nossas soluções podem ser aplicadas a várias outras indústrias também.

O que é Verificação de Negócios?

A verificação de negócios é o processo de confirmar a legitimidade e a precisão das informações relacionadas a uma empresa, como seu nome legal, endereço, número de registro, propriedade e status operacional.

Como o KYB coleta Informações Comerciais?

O KYB permite que seus usuários personalizem o fluxo de coleta de informações comerciais de seus clientes usando Questionários Personalizados ou o Construtor de Jornada do KYB. Também permitimos que os usuários utilizem nossos modelos pré-projetados para coletar ou enviar informações comerciais.

Como as Informações Comerciais são Verificadas?

As Informações Comerciais são verificadas por meio de triagem contra registros comerciais oficiais, além de a empresa ser verificada em listas de vigilância de AML, listas de PEP e triagens de mídia adversa.

Vocês verificam a Identidade dos proprietários de negócios?

O KYB verifica a identidade dos proprietários de negócios com seu processo de verificação de identidade, realizando várias verificações de KYC neles.

O que é Alerta e Monitoramento?

O módulo de Alerta e Monitoramento permite que os usuários monitorem um negócio perpetuamente, acompanhando a empresa e recebendo notificações sobre qualquer alteração nas informações da empresa em fontes de dados oficiais.

Quantos países são cobertos pelo KYB?

O KYB fornece dados de fontes de dados oficiais cobrindo mais de 250+ países e estados.

Última atualização: 3 de março de 2026

Thekyb

Name: Thekyb
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Introdução:

The KYB oferece soluções abrangentes para verificação de negócios e avaliação de riscos.

Data de lançamento:

31 de janeiro de 2023

Links sociais:

Visitas mensais:

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Entradas:

Saídas:

Idiomas Suportados:

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Avaliação da Saúde Financeira Empresarial30 Soluções Abrangentes de Crescimento Empresarial14 Soluções de Identidade Digital e Confiança6

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Thekyb Visão geral

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Thekyb Prós e contras

Prós

Soluções KYB Abrangentes: O KYB oferece uma ampla gama de soluções, incluindo verificação de negócios, avaliação de riscos e identificação de UBO, atendendo a várias indústrias.
Cobertura Global de Dados: Com acesso a dados de mais de 250 países e 230 milhões de empresas, o KYB oferece amplas capacidades de verificação de negócios.
Acesso a Dados em Tempo Real: A plataforma obtém dados diretamente de registros comerciais oficiais em tempo real, garantindo informações atualizadas e precisas para conformidade.

Contras

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Thekyb Preços

Verificação KYB Básica

USD 5.00/one-time

Mínimo de 38 verificações necessárias para começar.

Plano Empresarial

USD 0.00/monthly

Plano personalizável adaptado às suas necessidades.

Para as informações de preços mais recentes, visite este link: https://thekyb.com/pricing/

Os preços estão sujeitos a alterações. Por favor, visite o site oficial para obter as informações de preços mais atualizadas.

Análise de Thekyb

Análise de tráfego do site Thekyb

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Palavras-chave Populares

Palavra-chave	Volume	CPC	Valor Estimado
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Thekyb P&R

KYB significa Conheça Seu Negócio, que é um processo de diligência devida que as empresas usam para verificar a identidade e a legitimidade de seus parceiros comerciais ou clientes. O objetivo do KYB é garantir que as empresas não estejam envolvidas em atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, fraude ou financiamento do terrorismo, verificando se estão lidando com entidades comerciais legítimas e respeitáveis.

UBO significa Proprietário Beneficiário Final, que é um termo usado para descrever a(s) pessoa(s) natural(is) que, em última instância, possui(m) ou controla(m) uma entidade legal ou arranjo, como uma empresa ou trust. O UBO é a(s) pessoa(s) que, direta ou indiretamente, através de uma cadeia de propriedade ou controle, possui(m) ou controla(m) mais de uma certa porcentagem das ações, direitos de voto ou interesse de propriedade em uma empresa.

AML significa Anti-Lavagem de Dinheiro, que se refere a um conjunto de leis, regulamentos e procedimentos projetados para prevenir, detectar e relatar atividades ilegais relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

A Diligência Devida Aprimorada (EDD) é um nível mais rigoroso de diligência devida que as empresas usam para investigar clientes ou parceiros comerciais de maior risco. A EDD é uma abordagem baseada em risco que exige que as empresas realizem verificações adicionais e reúnam mais informações além do processo padrão de diligência devida, a fim de entender melhor a natureza dos riscos apresentados pelo cliente ou parceiro.

O KYB obteve várias certificações, incluindo a certificação da Organização Internacional de Normalização (ISO 27001) e a Certificação de Conformidade com o GDPR. O KYB garante a gestão contínua de segurança de maneira detalhada.

O KYB é baseado nos requisitos básicos das regulamentações de AML/CFT, no entanto, dependendo das leis e avaliações de risco de diferentes países, esse fluxo pode ser personalizado.

Para mais FAQs, visite este link: https://thekyb.com/faqs/