Vendez-vous des données ?

Non, nous respectons le RGPD et d'autres lois locales applicables.

Quels moyens de paiement sont acceptés ?

Nous acceptons les factures, les cartes de crédit et les virements bancaires.

Puis-je annuler mon contrat de service ?

Oui, pour ce faire, veuillez contacter sales@thekyb.com.

À quelles industries offrez-vous vos services ?

Nous offrons des solutions aux industries : Fintech, assurance, banque, cryptomonnaie, santé et commerce électronique. Cependant, nos solutions peuvent également être appliquées à plusieurs autres industries.

Qu'est-ce que la vérification des entreprises ?

La vérification des entreprises est le processus de confirmation de la légitimité et de l'exactitude des informations relatives à une entreprise, telles que son nom légal, son adresse, son numéro d'enregistrement, sa propriété et son statut opérationnel.

Comment le KYB collecte-t-il des informations commerciales ?

Le KYB permet à ses utilisateurs de personnaliser le flux de collecte d'informations commerciales de leurs clients en utilisant des questionnaires personnalisés ou le constructeur de parcours KYB. Nous permettons également aux utilisateurs d'utiliser nos modèles préconçus pour collecter ou télécharger des informations commerciales.

Comment les informations commerciales sont-elles vérifiées ?

Les informations commerciales sont vérifiées en les comparant aux registres commerciaux officiels, et l'entreprise est également vérifiée par rapport aux listes de surveillance AML, aux listes de surveillance PEP et aux screenings des médias défavorables.

Vérifiez-vous l'identité des propriétaires d'entreprise ?

Le KYB vérifie l'identité des propriétaires d'entreprise grâce à son processus de vérification d'identité en effectuant plusieurs vérifications KYC sur eux.

Qu'est-ce que l'alerte et la surveillance ?

Le module d'alerte et de surveillance permet aux utilisateurs de surveiller une entreprise en permanence en suivant la société et de recevoir des notifications concernant tout changement dans les informations de l'entreprise dans les sources de données officielles.

Combien de pays sont couverts par le KYB ?

Le KYB fournit des données provenant de sources de données officielles couvrant plus de 250 pays et États.

Dernière mise à jour: 3 mars 2026

Thekyb

Name: Thekyb
Rating: 5 (0 reviews)
Author: TopAITools

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Introduction:

The KYB propose des solutions complètes pour la vérification des entreprises et l'évaluation des risques.

Date de lancement:

31 janvier 2023

Liens sociaux:

Visites mensuelles:

16.1K

Entrées:

Sorties:

Langues Prises en Charge:

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💼Travail/Professionnel🎨Créativité/Création

Évaluation de la Santé Financière des Entreprises30 Solutions Complètes de Croissance des Entreprises14 Solutions d'Identité Numérique et de Confiance6

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Thekyb Aperçu

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Thekyb Avantages et inconvénients

Avantages

Solutions KYB Complètes: Le KYB propose une large gamme de solutions, y compris la vérification des entreprises, l'évaluation des risques et l'identification des UBO, répondant à divers secteurs.
Couverture Mondiale des Données: Avec accès à des données provenant de plus de 250 pays et 230 millions d'entreprises, le KYB offre d'importantes capacités de vérification des entreprises.
Accès aux Données en Temps Réel: La plateforme obtient des données directement auprès des registres commerciaux officiels en temps réel, garantissant des informations à jour et précises pour la conformité.

Inconvénients

Aucun inconvénient détecté pour cet outil

Thekyb Tarification

Vérification KYB de base

USD 5.00/one-time

Minimum de 38 vérifications requises pour commencer.

Plan Entreprise

USD 0.00/monthly

Plan personnalisable adapté à vos besoins.

Pour les informations de tarification les plus récentes, visitez ce lien : https://thekyb.com/pricing/

Les prix sont sujets à changement. Veuillez visiter le site web officiel pour les informations de tarification les plus récentes.

Analytiques de Thekyb

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Taux de Rebond

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1.32M

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Thekyb Q&R

KYB signifie Know Your Business, qui est un processus de diligence raisonnable que les entreprises utilisent pour vérifier l'identité et la légitimité de leurs partenaires commerciaux ou clients. L'objectif de KYB est de s'assurer que les entreprises ne sont pas impliquées dans des activités illégales, telles que le blanchiment d'argent, la fraude ou le financement du terrorisme, en vérifiant qu'elles traitent avec des entités commerciales légitimes et réputées.

UBO signifie Ultimate Beneficial Owner, qui est un terme utilisé pour décrire la ou les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent finalement une entité juridique ou un arrangement, tel qu'une entreprise ou une fiducie. Le UBO est la ou les personnes qui, directement ou indirectement, par le biais d'une chaîne de propriété ou de contrôle, possèdent ou contrôlent plus d'un certain pourcentage des actions, des droits de vote ou de l'intérêt de propriété dans une entreprise.

AML signifie Anti-Money Laundering, qui fait référence à un ensemble de lois, de réglementations et de procédures conçues pour prévenir, détecter et signaler les activités illégales liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.

La Diligence Raisonnée Renforcée (EDD) est un niveau de diligence raisonnable plus approfondi que les entreprises utilisent pour enquêter sur des clients ou partenaires commerciaux à haut risque. L'EDD est une approche basée sur le risque qui exige des entreprises qu'elles effectuent des vérifications supplémentaires et rassemblent plus d'informations au-delà du processus de diligence raisonnable standard, afin de mieux comprendre la nature des risques posés par le client ou le partenaire.

Le KYB a obtenu plusieurs certifications, y compris la certification de l'Organisation internationale de normalisation (ISO 27001) et la certification de conformité au RGPD. Le KYB assure une gestion continue de la sécurité de manière détaillée.

Le KYB est basé sur les exigences des réglementations AML/CFT de base, cependant, en fonction des lois et des évaluations des risques des différents pays, ce flux peut être personnalisé.

Pour plus de FAQs, visitez ce lien : https://thekyb.com/faqs/

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